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    1. 新聞中心

      三抓三促進行時 | 甘肅文旅國貿公司嚴控業務風險 開展內部合規大檢查

      來源: 2023-06-30 點擊:

      近日,甘肅文旅國貿公司根據公司內控合規相關制度規定,全面開展業務合規檢查。

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      召開內部合規檢查部署會

      公司高度重視此次內控合規自查工作,研究成立了以總經理為組長,內控管理部、財務部負責人為成員的內控合規檢查領導小組,領導小組統籌部署、調度與監督各項檢查工作的開展和落實。

      此次檢查是在日常合規審查及月度、季度風險排查的基礎上,開展的一次全面、系統、深度的合規自查工作。從客戶準入制度的執行情況、授信政策使用情況、業務檔案資料的完整程度、業務臺賬登記的及時性完整性等方面進行了嚴格審查,是提前應對當前市場嚴峻挑戰,系統防范運行風險的重要舉措,也是是確保全年任務目標平穩實現的關鍵保障措施。

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      檢查工作有序開展

      在本次檢查中,公司前后臺部門聯動配合,各司其職,秉承嚴謹的工作態度,針對每一筆業務翻憑證、查合同,從客戶準入、合同簽訂、貨權轉移、資金收付等關鍵業務環節逐一檢查。從檢查結果看,公司成立至今所有業務均嚴格按照制度流程執行,業務人員嚴格執行業務流程操作標準,有效防范操作風險;內控人員嚴格履行監管職責,臺賬登記詳實、檔案管理規范,真實反映業務情況。這其中,尤其是黨員同志立足各自崗位上做表率,充分發揮了先鋒模范作用。

      甘肅文旅國貿公司公司始終堅持“嚴控風險、精益求精”的經營理念,不斷完善法人治理結構和規范內部管理機制。常態化開展全面合規檢查既是對業務合規管理的必要手段,也是對內部管理機制的有效性驗證,公司上下始終將風險防范放在工作首位,將風險防控意識深植于心,外化于行,有效促進業務高效、穩健發展。

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